La Unidad de Información Financiera, UIF, a través de la Resolución Nº 12/2012 incluyó a las cooperativas y mutuales y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, en la obligación de reportar obligaciones sospechosas prevista en la Ley Nº 25.246 de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Y mediante la Resolución Nº 11/2012 fueron establecidos los requisitos y procedimiento a seguir y cumplir.
La UIF estableció nuevas obligaciones para cooperativas y mutuales. Estas entidades estarán obligadas a reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de activos.
Mediante la Resolución Nº 12/2012 se fijaron las pautas que debe seguir el organismo que regula a las cooperativas y mutuales y a través de la Resolución Nº 11/2012 se establecieron los requisitos y procedimientos que deben cumplir estos entes para prevenir el lavado de activos y de la financiación del terrorismo y en tal caso brindar la información al Ministerio para que este tome las acciones que correspondan.
