La AFIP origina una denuncia contra una empresa dedicada a la construcción por utilización de facturas apócrifas, en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1, a cargo de Javier López Biscayart.
Con la documentación presentada por el organismo, la Justicia detectó que en realidad se trataba de una asociación ilícita destinada a facilitar la evasión de obligaciones tributarias.
La justicia pudo comprobar que por lo menos habría seis personas involucradas en esta banda delictiva y todos se encuentran procesados. El dictado de la prisión preventiva y el embargo por $20 millones recayó sobre uno de los miembros de la organización que se había fugado al exterior.
La banda delictiva utilizaba el siguiente mecanismo:
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Reclutando personas que generalmente eran de bajos recursos, para integrar formalmente sociedades comerciales, donde confeccionaban libros falsos (registros de accionistas, actas de directorio y asambleas) así se formalizaba la constitución de las sociedades mediante intervención notarial.
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La sociedad luego era inscripta ante la Inspección General de Justicia.
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Por lo que la AFIP, se encontraban en condiciones de autorizar a emitir las facturas apócrifas para distribuir a los potenciales «clientes» a fin de facilitar su evasión tributaria.
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