Inmobiliarias deben Controlar el Lavado de Dinero
La Unidad de Información Financiera, UIF, mediante la Resolución Nº 16/2012 publicada en el Boletín Oficial, el 27 de enero de 2012, obliga a las inmobiliarias a partir de ahora, a pedirles a sus clientes las Declaraciones Juradas, DDJJ, de ingresos cuando realicen operaciones de compra o venta de inmuebles por un valor superior a los $600.000, alrededor de 137.000 dólares, o bien por sospechas de encubrir lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
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