Cooperativas y Mutuales deben informar para Prevenir Lavado de Dinero
La Unidad de Información Financiera, UIF, a través de la Resolución Nº 12/2012 incluyó a las cooperativas y mutuales y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, en la obligación de reportar obligaciones sospechosas prevista en la Ley Nº 25.246 de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Y mediante la Resolución Nº 11/2012 fueron establecidos los requisitos y procedimiento a seguir y cumplir.
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