Clientes deberán Presentar Declaración Jurada
La Unidad de Información Financiera, UIF, mediante la Resolución Nº 37 estableció ´que los clientes que realicen movimientos financieros mayores a los $500.000.- anuales están obligados a presentar Declaración Jurada para determinar el origen de los montos. El Gobierno quiere evitar el lavado de dinero y les exige a los bancos, financieras, y toda persona física o jurídica autorizada por el Banco Central, a controlar e informar cuando determine alguna actividad sospechosa.
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