Clientes Vip de los Bancos tendrán más Control
El Gobierno Nacional pretende evitar el lavado de dinero y una de las medidas anti lavado que se suma a las dispuestas por la Unidad de Información Financiera, UIF, en los últimos meses, se estableció a través de la Resolución Nº 37. La flamante normativa establece pautas para poder determinar en los activos de origen delictivo en las actividades cambiarias, las cuales, deberán ser implementadas por bancos, financieras, y toda persona física o jurídica autorizada por el Banco Central.
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