Lavado de Dinero: Banco Central realiza mas Controles
El Banco Central de la República Argentina, BCRA, a través de la Comunicación A/5218 de la nueva reglamentación de la Unidad de Información Financiera, UIF, reforzó las pautas a seguir por las entidades financieras a fin de prevenir las maniobras de lavado de dinero. Los bancos público y privados deberán informar entre otras cosas, los clientes que compren oro por mas de $40.000.- y no se podrán pagar por ventanilla cheques comunes o diferidos que superen los $50.000.-
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